Κρήτη: Δύο ηλεκτρονικές απάτες 650.000 ευρώ σε έξι ημέρες – Το κόλπο με τις 55 μικρές μεταφορές

Δύο μεγάλες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, με συνολικό ύψος περίπου 650.000 ευρώ και σχεδόν πανομοιότυπη μεθοδολογία, ερευνώνται για πιθανή σύνδεση. Οι υποθέσεις καταγγέλθηκαν με διαφορά μόλις έξι ημερών και αφορούν χρήματα δημόσιων υπηρεσιών στο Ρέθυμνο.

152.000 ευρώ σε 55 διαδοχικές μεταφορές

Στην πρώτη υπόθεση περίπου 152.000 ευρώ φέρονται να εκτράπηκαν από περιφερειακή υπηρεσία. Το ποσό διασπάστηκε σε 55 μικρότερες συναλλαγές, τεχνική γνωστή διεθνώς ως smurfing, ώστε η κίνηση των χρημάτων να είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί άμεσα.

Από ελληνικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό

Τα χρήματα κατέληξαν αρχικά σε λογαριασμούς αγνώστων σε ελληνική τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν γρήγορα σε τράπεζες άλλων χωρών. Με τη συνεργασία ξένων αρχών έχει ήδη δεσμευτεί περισσότερο από το μισό ποσό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Έξι ημέρες μετά χάθηκαν άλλα 500.000 ευρώ

Η δεύτερη υπόθεση αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ από δημοτική υπηρεσία του Ρεθύμνου. Η ομοιότητα στον τρόπο μεταφοράς των χρημάτων οδήγησε τις αρχές να εξετάζουν αν πίσω από τις δύο επιθέσεις βρίσκεται κοινός μηχανισμός.

Έρευνα για οργανωμένο δίκτυο

Τις υποθέσεις εξετάζουν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και η Ελληνική Αστυνομία. Η έρευνα ακολουθεί τη διαδρομή των χρημάτων, τους δικαιούχους των λογαριασμών και τις πιθανές τεχνικές παραβίασης ή εξαπάτησης.

Το μάθημα για οργανισμούς και πολίτες

Η υπόθεση δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να διασπαστούν και να εξαφανιστούν μεγάλα ποσά μέσα από διαδοχικές διεθνείς συναλλαγές. Η ταχύτητα εντοπισμού και παγώματος των λογαριασμών είναι καθοριστική για την ανάκτηση των χρημάτων.

Πηγή: eKathimerini, 2 Σεπτεμβρίου 2026.