Απάτη-μαμούθ €40 εκατ. σε βάρος του Δημοσίου – 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με επίκεντρο παράνομες επιστροφές φόρων ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν τεθεί 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με εικονικές συναλλαγές και αιτήματα επιστροφής φόρων χωρίς αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός φέρεται να αναπτύχθηκε κυρίως την περίοδο 2023-2024. Μέσω ενός πλέγματος εταιρειών και διαχειριστών δημιουργούνταν συναλλαγές που ερευνάται αν ήταν εικονικές, ώστε να προκύπτουν απαιτήσεις επιστροφής φόρων.

Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διαδρομές του χρήματος, τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και τον ρόλο λογιστών ή φοροτεχνικών που ενδέχεται να είχαν συμμετοχή.

Περίπου €16 εκατ. είχαν ήδη καταβληθεί

Από το συνολικό ποσό των περίπου 40 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου 16 εκατ. είχαν ήδη καταβληθεί πριν από την παρέμβαση των αρχών. Ακολούθησαν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και μπλοκάρισμα επιπλέον πληρωμών που συνδέονται με την υπόθεση.

Το πόρισμα και η σχετική διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση περνά στη δικαστική διερεύνηση

Το επόμενο στάδιο είναι η πλήρης αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου και η τεκμηρίωση της έκτασης του φερόμενου δικτύου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι αναφορές σε εμπλεκόμενα πρόσωπα παραμένουν ισχυρισμοί που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγές: Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος / σημερινό δημοσίευμα Energypost.