Λίστα με περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ανακάλυψε το ΣΔΟΕ

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος με καταθέσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει των δηλώσεών τους, γιατροί που απέκρυβαν τεράστιες αμοιβές, λογιστές που εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια σε συνεργασία με επιχειρήσεις πελάτες τους, υπάρχουν στη νέα λίστα με τα «ευρήματα» του ΣΔΟΕ που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης κατασχέθηκαν 30.334.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων. Τα ευρήματα, αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και τα περισσότερα προήλθαν από το άνοιγμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Ο πλήρης κατάλογος όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών έχει ως εξής:

Ι. Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής – Αιγαίου

1. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.

2. Τρεις δικηγόροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για αμοιβές 242.569,00, 138.590,00 και 87.295,00 ευρώ αντίστοιχα.

3. Δύο Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166 ευρώ.

4. Οδοντίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 226.648 ευρώ.

5. Πολιτικός Μηχανικός δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 185.379,00 ευρώ.

6. Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

7. Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383,00 ευρώ.

8. Συνταξιούχος του δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296,00 ευρώ.

9. Μισθωτός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 152.394,00 ευρώ.

10. Ιατρός, κάτοικος Πάτρας, δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 298.774 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίσθηκε χαρτόσημο με το νόμιμο πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.

11. Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068,00 ευρώ.

12. Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661 ευρώ.

13. Φυσικό πρόσωπο έμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103 ευρώ, εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του χωρίς, όμως, να προκύπτει σαφώς ότι προέρχονται από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

14. Δέκα έξι επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 29.638.556,00 ευρώ.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

15. Δύο Λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση έξι χιλιάδων πενήντα (6.050) και χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα (1.389) εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059 και 10.790134 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002-2009. Σε βάρος τους καταλογίσθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.

16. Δέκα τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420 ευρώ.
Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

17. Πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν ανύπαρκτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις αλλά και ευάλωτα πρόσωπα προκειμένου να καλύψουν δικές τους συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι δυσχερής αν όχι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.

Ανώνυμη εταιρία εμπορίας μηχανών γραφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις 1.263.402,00 ευρώ και κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσε τον ΦΠΑ και απέκρυψε ισόποσα κέρδη.

II. Ειδική Δ/νση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις. Τα ποσά αυτά θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα στον χρόνο που προέκυψαν.

2. Φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους 831.043,40 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008-2010.

3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία της κατά 608.774 ευρώ, χωρίς, να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευση.

4. Δύο φυσικά πρόσωπα, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 209.041 και100.098 ευρώ, αντίστοιχα.

5. Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

6. Δύο επιχειρήσεις, προκειμένου να ωφεληθούν παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη τους έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 601.350 ευρώ.

7. Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν εμφάνισαν έσοδα ύψους 1.192.965 ευρώ.

ΙΙΙ. Περιφερειακή Δ/νση Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

1) Δημόσιος υπάλληλος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000,00 ευρώ.

2) Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

3) Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557,00 €.

4) Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000,00 €.

5) Σε αυτοκινητιστή-μεταφορέα, που μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στη Γερμανία για μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.190.046,00 €.

ΙV. Περιφερειακή Δ/νση Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

1) Δύο φυσικά πρόσωπα, ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700 ευρώ, αντίστοιχα.

2) Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία της κατά 155.227 ευρώ, χωρίς, να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

3) Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 378.255 ευρώ.

4) Ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος εξέδωσε τέσσερα (4) πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε είκοσι τρία πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 179.266 ευρώ.

5) Πρατήριο υγρών καυσίμων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο σε τουλάχιστον μία περίπτωση συνολικής καθαρής αξίας 199.647,36 ευρώ και δεν ζήτησε . δεν έλαβε, και δεν εξέδωσε τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, για αγορά αγαθών συνολικής καθαρής αξίας 29.452,73 ευρώ.

V. Περιφερειακή Δ/νση Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Νήσων

1) Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842 ευρώ.

2) Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.

3) Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ

4) Δικηγόρος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 270.000 ευρώ.

5) Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 592.350 ευρώ.

6) Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε – εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811 ευρώ.

7) Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 2.163.046 ευρώ.

8) Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 1.570.000 ευρώ.

9) Επιχείρηση αλουμινίου και οικοδομικών υλικών εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 472.000 ευρώ.

10) Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561 ευρώ.

11) Έξι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 656.895 ευρώ.

12) Οικοδομική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 114.581 ευρώ.

13) Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.152.884 ευρώ.

14) Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 578.063 ευρώ.

15) Φυσικό πρόσωπο, στο χώρο των κατασκευαστικών εργασιών, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 181.581 ευρώ.

16) Επιχείρηση κατασκευών κτιρίων εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 574.295 ευρώ.

VI. Περιφερειακή Δ/νση Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Νήσων

1) Φυσικό πρόσωπο, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία της κατά 55.000,00 ευρώ, εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιώσαντος.

2) Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000 ευρώ, χωρίς, να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

3) Δύο φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί υπήκοοι, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 200.000 ευρώ και 150.000 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

VΙΙ. Περιφερειακή Δ/νση Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης

1) Ιατρός γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900 € και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664 €.

2) Εργολάβος οικοδομών, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 871.118 €.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών – Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου σε συνεργασία με το Ε’ Τελωνείο Πειραιά, κατά του λαθρεμπορίου καπνικών στις 25/2/2015 όταν και κατασχέθηκαν 30.334.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

ΠΗΓΗ